کارشناس مبارزه با پولشویی | Anti-Money Laundering Expert
اطلاعات شغل:
متن کامل آگهی:
شرح شغل:
- نظارت بر سناریوهای فایر شده مبنی بر هشدارهای پولشویی و اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی.
- پیگیری و بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان بر اساس گزارشات از پیش تعریف شده.
- پیگیری و پاسخ به موارد شناسایی شده مشکوک.
- طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک.
- تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت.
- شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات.
- نظارت بر فعالیت پذیرندگان و عملکرد شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان شرکت.
- تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه های (سیستمی) معاملات مشکوک.
- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- تهیه آمارها و گزارشهای مربوط به اقدامات شرکت در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
- نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
- انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
شرایط احراز:
- آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
- آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی.
- آشنایی با مایکروسافت آفیس.
- متعهد و مسئولیت‌پذیر.
- قابل اعتماد.
- توانایی مدیریت زمان.
- توانایی مدیریت ریسک.
- قدرت تحلیل و حل مسئله.
- مدرک تحصیلی در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مالی، بیمه، بانکداری، سرمایه‌گذاری، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، حقوقی یا سایر رشته‌های مرتبط.
- سابقه فعالیت در واحدهای مبارزه با پولشویی یا بازرسی با کنترل داخلی یا حسابرسی و حسابداری الکترونیک.
- داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت‌ها و امور محوله.
- مهارت در ایجاد روابط عمومی و اجتماعی مناسب جهت تعامل با واحدهای دیگر و کار گروهی.
- رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری.
- مهارت استفاده از مایکروسافت آفیس.
- سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی و حسابرسی.
- آشنایی با تحلیل و بررسی لاگ و رخدادها.
- مسلط به فرآیندهای پاسخ‌دهی به حادثه.
- آشنایی با ایزو 8583.
- توانایی گزارش‌نویسی و مستندسازی.
- مسلط به سیستم‌عامل ویندوز و آشنایی با لینوکس.
Qualifying conditions:
• Familiarity with the laws and regulations of the additional Article 14 against money laundering.
• Familiarity with the rules and regulations of report writing
• Familiarity with Microsoft Office
• Committed and responsible
• Reliable
• Ability to manage time
• Ability to manage risk
• Ability to analyze and solve problems
Job group
Accounting, auditing, finance and insurance, banking/investment, computer science/ Information technology or finance and Legal
Organizational level: employee/expert
Knowledge, skills and abilities:
- Work experience in anti-money laundering units or inspection with internal control or audit and electronic accounting
- Having high sensitivity and accuracy in assigned activities and affairs - skill in creating public and social relations suitable for interaction with other units and teamwork Application software Office
- experience and history of supervisory activity such as anti-money laundering, inspection, audit
- Familiarity with analysis and review of logs and events
- Proficient in incident response processes
- Familiarity with ISO 8583
br>- Ability to write reports and document
- Mastery of the Windows operating system and familiarity with Linux
Job description:
- Monitoring fired scenarios based on money laundering warnings and implementation of the article 14 addendum to fight against money laundering
- follow up and review the transactions and operations carried out in the organization based on predefined reports
- follow up and respond to identified suspicious cases
- categorize the risks of customers according to the requirements Shaperak's comparative analysis
- Analysis and review of the company's payment instruments transaction
- Identification of suspicious financial transactions and operations using the information matching method
- Monitoring the activity of the acceptors and the performance of the relevant payment service provider company in order to identify suspicious transactions
- Review, Researching, prioritizing and expressing opinions about the reports sent by the company's employees
- Preparing the necessary software in order to facilitate quick access to the information needed in the implementation of laws and regulations as well as identifying (systemic) systems of suspicious transactions
- Inspection and supervision of the subordinate units in order to ensure the full implementation of laws and regulations against money laundering and terrorist financing
- preparation of statistics and reports related to the company's actions regarding the implementation of regulations against money laundering and terrorist financing and its results
- Record keeping and reports of correspondences related to the relevant authorities regarding matters related to money laundering and terrorist financing
- review and compliance of the internal regulations and procedures of the company providing payment services with anti-money laundering and terrorist financing regulations and provide appropriate feedback and take measures Necessary to solve the existing problems
- performing other tasks assigned by the center within the framework of the provisions of this law
این آگهی از وبسایت ایران تلنت پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت ایران تلنت برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.