کارشناس مبارزه با پولشویی | Anti-Money Laundering Expert

شرح شغل:

• طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک.
• تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت.
• شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات.

شرایط احراز:

• آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
• آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی.
• آشنایی با مایکروسافت آفیس.
• متعهد و مسئولیت‌پذیر.
• قابل اعتماد.
• توانایی مدیریت زمان.
• توانایی مدیریت ریسک.
• قدرت تحلیل و حل مسئله.

Classification of customers' risks in accordance with Shaperak's compliance requirements
Analysis and review of the company's payment instruments transaction
Identification of suspicious financial transactions and operations using the information matching method
Conditions for verification:
Familiarization with laws and regulations Additional Article 14 Letter on Combating Money Laundering
Familiarity with the rules and regulations of reporting
Familiarity with office software
Committed and responsible
Reliable
Ability to manage time
Ability to manage risk
Ability to analyze and solve problems