نشان کن
کد آگهی: KP1439609613
استخدام سرپرست مبارزه با پولشویی
:fill(white):quality(100)/https://mstorage2.jobinjacdn.com/other/files/uploads/images/1baa92a8-733f-11e6-a005-06a874001fea_ff2f9b26-9072-43ee-b0b5-06d09e91d087/main.jpg)
گروه مالی کیان (سهامی عام) | Kian Financial Group
در تهران
اطلاعات شغل:
نوع همکاری: تمام‌وقت
مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی
وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت یا معافیت
مهارت‌های مورد نیاز:
مبارزه با پولشویی
نرم افزار حسابداری
مستندسازی
گزارش نویسی
پرداخت‌ها: توافقی
متن کامل آگهی:
سرپرست مبارزه با پولشویی مسئول نظارت بر فرآیندهای مربوط به شناسایی، پایش و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک مالی در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه و مبارزه با پولشویی است. این موقعیت نیازمند دقت بالا، مهارت‌های تحلیلی قوی و تسلط بر رویه‌های نظارتی است.
وظایف کلیدی:
وظایف کلیدی:
- بررسی و تحلیل تراکنش‌های مالی مشتریان جهت شناسایی موارد مشکوک
- پایش سیستم‌های کنترل داخلی و به‌روزرسانی رویه‌های نظارتی
- طبقه‌بندی مشتریان بر اساس میزان ریسک و تعیین سطوح نظارت بر آن‌ها
- تهیه گزارش‌های تحلیلی برای مدیران ارشد و نهادهای نظارتی
- نظارت بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در شرکت‌های زیرمجموعه
- تدوین گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به مرکز مبارزه با پولشویی
- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان مرتبط
- هماهنگی و تعامل با سایر بخش‌های سازمان جهت بهبود رویه‌های ضدپولشویی
- حضور در مجامع و همایش‌های مرتبط برای به‌روزرسانی دانش و تعامل با نهادهای نظارتی
شایستگی های تخصصی:
- تسلط بر نرم افزار های حسابرسی و حسابداری
- تسلط بر قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
- آشنایی با ضوابط و مقررات بازار سرمایه
- توانایی در تحلیل داده‌های مالی و تراکنش‌های مشکوک
- داشتن مهارت کافی در مستندسازی و گزارش نویسی
شرایط احراز شغل:
- حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری و مالی
- حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه مبارزه با پولشویی یا امور نظارتی
- داشتن مدرک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم الزامی است
- داشتن مدارک مرتبط از سازمان بورس و اوراق بهادار (مزیت محسوب می‌شود)
این آگهی از وبسایت جابینجا پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت جابینجا برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.
هشدار
گزارش مشکل آگهی
تماس با کارفرما
این آگهی رو برای دیگران بفرست
نشان کن
گزارش مشکل آگهی
جستجوهای مرتبط
چهارشنبه 29 اسفند 1403، ساعت 04:10