کارشناس مبارزه با پولشویی
اطلاعات شغل:
متن کامل آگهی:
شرایط احراز:
آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی
آشنایی با مایکروسافت آفیس
متعهد و مسئولیت‌پذیر
قابل اعتماد
توانایی مدیریت زمان
توانایی مدیریت ریسک
قدرت تحلیل و حل مسئله
گروه شغلی: حسابداری، حسابرسی، مالی و بیمه، بانکداری / سرمایه‌گذاری، کارشناسی کامپیوتر / فناوری اطلاعات یا مالی و حقوقی
رده سازمانی: کارمند / کارشناس
دانش، مهارت‌ها و توانایی‌ها:
- سابقه فعالیت در واحدهای مبارزه با پولشویی یا بازرسی با کنترل داخلی یا حسابرسی و حسابداری الکترونیک
- داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت‌ها و امور محوله
- مهارت در ایجاد روابط عمومی و اجتماعی مناسب جهت تعامل با واحدهای دیگر و کار گروهی (Team Work)
- رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری
- مهارت در استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی Office
- تجربه و سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی
- آشنایی با تحلیل و بررسی لاگ و رخدادها
- مسلط به فرآیندهای پاسخ‌دهی به حادثه
- آشنایی با ایزو 8583
- توانایی گزارش‌نویسی و مستندسازی
- تسلط بر سیستم عامل ویندوز و آشنایی با لینوکس
شرح شغل:
- نظارت بر سناریوهای فایر شده مبنی بر هشدارهای پولشویی و اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی
- پیگیری و بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان بر اساس گزارشات از پیش تعریف شده
- پیگیری و پاسخ به موارد شناسایی شده مشکوک
- طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک
- تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت
- شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات
- نظارت بر فعالیت پذیرندگان و عملکرد شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه به منظور شناسایی معاملات مشکوک
- بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان شرکت
- تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه‌های (سیستمی) معاملات مشکوک
- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات شرکت در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نتایج آن
- نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم
- بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود
- انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون
این آگهی از وبسایت جاب ویژن پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت جاب ویژن برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.